| （深人银罚〔2025〕69号-70号，72号-76号） |
| 序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限 |
备注 |
| 1 |
乐刷支付科技有限公司 |
深人银罚〔2025〕70号 |
1.违反清算管理规定；
2.违反商户管理规定。 |
罚款369.5万元，没收违法所得74.168522万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年11月24日 |
五年 |
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| 2 |
舒某
（时任职于乐刷支付科技有限公司） |
深人银罚〔2025〕69号 |
对乐刷支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
违反商户管理规定。 |
罚款1.5万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年11月24日 |
五年 |
|
| 3 |
广发银行股份有限公司深圳分行 |
深人银罚〔2025〕76号 |
1.违反反假货币业务管理规定；
2.占压财政存款或者资金；
3.未按规定履行客户身份识别义务；
4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 |
警告，罚款204.25万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年11月28日 |
三年 |
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| 4 |
谭某辉（时任职于广发银行股份有限公司深圳分行财富管理及私人银行部） |
深人银罚〔2025〕72号 |
对广发银行股份有限公司深圳分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。 |
罚款4.25万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年11月27日 |
三年 |
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| 5 |
万某（时任职于广发银行股份有限公司深圳分行运营管理部） |
深人银罚〔2025〕73号 |
对广发银行股份有限公司深圳分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。 |
罚款1.5万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年11月27日 |
三年 |
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| 6 |
陈某梅（时任职于广发银行股份有限公司深圳分行法律与合规部） |
深人银罚〔2025〕74号 |
对广发银行股份有限公司深圳分行以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 |
罚款1万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年11月27日 |
三年 |
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| 7 |
张某影（时任职于广发银行股份有限公司深圳分行信用卡部） |
深人银罚〔2025〕75号 |
对广发银行股份有限公司深圳分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。 |
罚款3.5万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年11月27日 |
三年 |
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