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| 中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表（深人银罚〔2025〕16号-18号） |
| 序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限 |
备注 |
| 1 |
顺丰恒通
支付有限公司 |
深人银罚〔2025〕16号 |
1.违反清算管理规定；
2.违反账户管理规定。 |
合计罚没
210,099.51元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年4月29日 |
三年 |
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| 2 |
深圳市快付通支付有限公司 |
深人银罚〔2025〕17号 |
1.违反商户管理规定；
2.违反清算管理规定；
3.未按规定履行客户身份识别义务；
4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
5.与身份不明的客户进行交易；
6.违反金融消费者权益保护管理规定。 |
给予警告，合计罚没3,519,167.1元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年5月8日 |
五年 |
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| 3 |
胡某贵
（时任深圳市快付通支付有限公司财务总监） |
深人银罚〔2025〕18号 |
对深圳市快付通支付有限公司以下违法行为负有责任：
1.违反清算管理规定；
2.未按规定履行客户身份识别义务：
3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
4.与身份不明的客户进行交易。 |
给予警告，处罚款19.5万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年5月8日 |
五年 |
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附件.中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表（深人银罚〔2025〕16号-18号）.xls |
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