| （深人银罚〔2025〕5号-15号） |
| 序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限 |
备注 |
| 1 |
银盛支付服务股份有限公司 |
深人银罚〔2025〕10号 |
1.违反商户管理规定；
2.违反清算管理规定；
3.未对外包服务商开展尽职调查；
4.与身份不明的客户进行交易。 |
给予警告，合计罚没3,240,006.98元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月24日 |
五年 |
|
| 2 |
陈某
（时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总
经理、董事长） |
深人银罚〔2025〕8号 |
对银盛支付服务股份有限公司以下违法行为负有责任：
1.违反清算管理规定；
2.与身份不明的客户进行交易。 |
给予警告，处罚款15万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月24日 |
五年 |
|
| 3 |
中付支付科技有限公司 |
深人银罚〔2025〕9号 |
违反清算管理规定。 |
给予警告，合计罚没3,880,751.14元 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月24日 |
五年 |
|
| 4 |
王某音
（时任中付支付科技有限公司副总经理、综合管理
中心总经理） |
深人银罚〔2025〕7号 |
对中付支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
违反清算管理规定。 |
给予警告，处罚款19万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月24日 |
五年 |
|
| 5 |
捷易付科技有限公司 |
深人银罚〔2025〕5号 |
违反预付卡管理规定 |
处罚款9万元 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月21日 |
一年 |
|
| 6 |
深圳市信联征信有限公司 |
深人银罚〔2025〕12号 |
1.违反征信机构管理规定；
2.违反征信业务管理规定。 |
给予警告，处罚款9.35万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月24日 |
一年 |
|
| 7 |
林某莲
（时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理） |
深人银罚〔2025〕11号 |
对深圳市信联征信有限公司以下违法行为负有责任：
违反征信业务管理规定。 |
处罚款2200元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月24日 |
一年 |
|
| 8 |
乐刷支付科技有限公司 |
深人银罚〔2025〕13号 |
1.违反机构管理规定；
2.违反商户管理规定；
3.违反清算管理规定；
4.未对外包服务商开展尽职调查。 |
给予警告，合计罚没4,450,114.06元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月24日 |
五年 |
|
| 9 |
舒某
（时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监） |
深人银罚〔2025〕6号 |
对乐刷支付科技有限公司以下违法行为负有责任：
1.违反商户管理规定；
2.违反清算管理规定。 |
给予警告，处罚款20万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月24日 |
五年 |
|
| 10 |
深圳市盛迪嘉支付股份有限公司 |
深人银罚〔2025〕15号 |
1.违反商户管理规定；
2.违反清算管理规定。 |
给予警告，处罚款308万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月27日 |
五年 |
|
| 11 |
曾某洪
（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理） |
深人银罚〔2025〕14号 |
对深圳市盛迪嘉支付股份有限公司以下违法行为负有责任：
1.违反商户管理规定；
2.违反清算管理规定。 |
给予警告，处罚款16.45万元 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月27日 |
五年 |
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