| |
|
| 中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表（深人银罚〔2025〕2号、3号） |
| 序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限 |
备注 |
| 1 |
深圳市盛迪嘉支付股份有限公司 |
深人银罚〔2025〕2号 |
1.违反商户管理规定；
2.违反清算管理规定；
3.未按规定履行客户身份识别义务；
4.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
5.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 |
给予警告，没收违法所得26,675.98元，并处罚款737万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月3日 |
五年 |
|
| 2 |
曾某洪
（时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理） |
深人银罚〔2025〕3号 |
1.违反清算管理规定；
2.未按规定履行客户身份识别义务；
3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 |
给予警告，处罚款23.5万元。 |
中国人民银行深圳市分行 |
2025年3月3日 |
五年 |
|
附件.中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表（深人银罚〔2025〕2号、3号）.xls |
|
|
|
无障碍浏览
访问人民银行主站
京公网安备 11010202000016号